Ο ALEX BODI δίνει έμφαση, σε συνεργασία με την CRIF, στις διαφανείς επενδύσεις και στη συστηματική πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ο ALEX BODI δίνει έμφαση, σε συνεργασία με την CRIF, στις διαφανείς επενδύσεις και στη συστηματική πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ο Ρουμάνος επιχειρηματίας Alex Bodi συνδυάζει τα τρέχοντα διεθνή επενδυτικά και αναπτυξιακά του σχέδια με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η συμβατική συνεργασία με την CRIF αποσκοπεί στη δημιουργία μιας στέρεης βάσης για τον έλεγχο πελατών, επιχειρηματικών εταίρων και εταιρικών διασυνδέσεων. Πρωταρχικός στόχος είναι η διαρκής συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) — και, κατ’ επέκταση, η προστασία των επιχειρηματικών του έργων από νομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους, καθώς και από κινδύνους για τη φήμη τους, οι οποίοι μπορούν να αποφευχθούν.
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, ο Bodi συζήτησε στο Πότσνταμ, κοντά στο Βερολίνο, με τον Michael H. Hofmann, διευθύνοντα σύμβουλο της CRIF Potsdam GmbH, το σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συνεργασία. Αντικείμενο της συνεργασίας αποτελούν οι έλεγχοι πελατών και επιχειρήσεων, καθώς και τα μέτρα πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Γιατί η CRIF είναι πολύτιμη για τις επιχειρήσεις του Bodi
Η CRIF έχει παρουσία σε 37 χώρες, με περισσότερες από 85 θυγατρικές εταιρείες και περίπου 6.600 εργαζομένους. Για τις διασυνοριακές συναλλαγές, ιδιαίτερη σημασία έχει ο συνδυασμός διεθνών επιχειρηματικών πληροφοριών με εξειδικευμένες διαδικασίες ελέγχου: οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιολογούν συστηματικά τους επιχειρηματικούς τους εταίρους, αντί να βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους.
Ο γερμανικός όμιλος που συνεργάζεται με τον Bodi επιμένει στις διαδικασίες KYC, AML και KYB
Νέος οικονομικά ισχυρός εταίρος του Alex Bodi είναι ένας γερμανικός όμιλος επιχειρήσεων με δραστηριότητες σε διαφορετικούς κλάδους, ο οποίος δραστηριοποιείται διεθνώς εδώ και 30 χρόνια και επιμένει στην απαρέγκλιτη τήρηση των εκάστοτε εφαρμοστέων διατάξεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των εποπτικών απαιτήσεων. Ο γερμανικός όμιλος, ο οποίος στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με τη Network Industries https://www.ril.com στην Ινδία και την Berkshire Hathaway https://www.BerkshireHathaway.com στις ΗΠΑ, θέτει την τήρηση αυτών των κανόνων ως προϋπόθεση για την υλοποίηση κοινών επιχειρηματικών έργων. Για την υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναφών διαδικασιών ελέγχου, ο όμιλος έχει εντάξει στη συνεργασία μια ομάδα νομικών και ειδικών σε χρηματοοικονομικά θέματα.
Στο πλαίσιο αυτό, τρεις τομείς αλληλοσυμπληρώνονται: το KYC — «Γνώρισε τον πελάτη σου» — αφορά την ταυτοποίηση και την επαλήθευση των στοιχείων των πελατών. Το KYB — «Γνώρισε την επιχείρησή σου» — εστιάζει στις επιχειρήσεις, στις δομές συμμετοχών και στους πραγματικούς δικαιούχους, δηλαδή στα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από μια εταιρεία. Το AML — «Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» — περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Στις υπηρεσίες της CRIF περιλαμβάνεται, στο πλαίσιο αυτό, για παράδειγμα, η πλατφόρμα KYC More. Υποστηρίζει τη διερεύνηση των αλυσίδων ιδιοκτησίας, τη διασταύρωση στοιχείων με καταλόγους κυρώσεων, τους ελέγχους πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων και την αξιολόγηση δημοσιευμάτων που σχετίζονται με ενδεχόμενους κινδύνους. Η συνεχής παρακολούθηση μπορεί να αναδείξει αλλαγές στις επιχειρήσεις και στους ιδιοκτήτες τους, ενώ η καταγραφή των επιμέρους σταδίων ελέγχου διευκολύνει την τεκμηρίωση με τρόπο που επιτρέπει την επαλήθευσή της.
Ακριβώς σε αυτό έγκειται ένα συγκεκριμένο οικονομικό όφελος για τα σχέδια του Bodi και των ομίλων με τους οποίους συνεργάζεται: ενδείξεις πιθανών προβλημάτων σε πωλητές, επενδυτές, προμηθευτές ή συνεργάτες διανομής μπορούν να εντοπίζονται νωρίτερα και να εξετάζονται διεξοδικά πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες μπορούν παράλληλα να περιορίσουν τον φόρτο της χειροκίνητης έρευνας. Έτσι, ο έλεγχος δεν ολοκληρώνεται κατ’ ανάγκην με την έναρξη μιας επιχειρηματικής σχέσης, αλλά μπορεί να συνοδεύει και τη μετέπειτα εξέλιξή της.
Στο επίκεντρο οι BaFin, SEC, FCA, FINMA και ASF
Σε όλες τις δραστηριότητές του, ο Bodi δίνει προτεραιότητα στην τήρηση των εφαρμοστέων διατάξεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των εποπτικών απαιτήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αντίστοιχοι τομείς αρμοδιότητας της γερμανικής Ομοσπονδιακής Αρχής Εποπτείας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (BaFin), της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), της βρετανικής Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA), της ελβετικής Ομοσπονδιακής Αρχής Εποπτείας των Χρηματοπιστωτικών Αγορών (FINMA) και της ρουμανικής Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ASF). Οι εποπτικές αρχές συνδυάζουν την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων, με ελέγχους βάσει κινδύνου, υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας και παρακολούθηση των σχετικών επιχειρηματικών σχέσεων. Η CRIF υποστηρίζει ουσιαστικά τις απαιτούμενες διαδικασίες ελέγχου.
Τα συγκεκριμένα έργα του Bodi απαιτούν τεκμηριωμένες αποφάσεις
Την οικονομική σημασία αυτών των ελέγχων αναδεικνύει το σχέδιο επένδυσης σε ακίνητα που συμφωνήθηκε από κοινού με έναν γερμανικό όμιλο επιχειρήσεων με διεθνή παρουσία και δραστηριότητες σε διαφορετικούς κλάδους. Το σχέδιο αφορά 166 διαμερίσματα στη Χάλε (Ζάαλε), για τα οποία η σχετική συμφωνία καταρτίστηκε πρόσφατα με συμβολαιογραφική πράξη στο Βερολίνο (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας), και το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε επταψήφιο ποσό σε ευρώ. Προβλέπονται η διατήρηση, η ανακαίνιση και η περαιτέρω ανάπτυξη του οικιστικού αποθέματος στο γερμανικό ομόσπονδο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ.
Σε αυτά προστίθενται τα σχέδια για το ALPHA WHEY και το ενεργειακό ποτό BODI, η ανάπτυξη των οποίων προβλέπεται να υποστηριχθεί επιστημονικά μέσω της συνεργασίας με τον καθηγητή δρ Dieter Lazik του Slow Medicine Research Institute, καθώς και ένας σχεδιαζόμενος εκθεσιακός χώρος της ALIX-LASERS στο Βουκουρέστι https://www.Alix-Lasers.de. Ιδίως όταν εμπλέκονται διαφορετικοί κλάδοι και διεθνείς εταίροι, οι ενιαίες διαδικασίες ελέγχου μπορούν να συμβάλουν στην τεκμηριωμένη αξιολόγηση των σχέσεων συμμετοχής και των προφίλ κινδύνου.
Στις διασυνοριακές δραστηριότητες του Bodi εντάσσονται επίσης η συνεργασία που συμφωνήθηκε με τον καθηγητή δρ Stefan Haupt για μια έκθεση της Συλλογής Haupt στη Ρουμανία, καθώς και οι συζητήσεις για την ενδεχόμενη ίδρυση επίτιμου προξενείου του Νοτίου Σουδάν στο Βουκουρέστι. https://www.AthensNews.com.gr/Politics/760894-text-aleks-mponti-ghkoym-ntominik-matiok-sizitiseis-epitimo-prokseneio-notioy-soydan-voykoyresti.html
Η συνεργασία με την CRIF αποσκοπεί στη θωράκιση αυτής της επιχειρηματικής πορείας μέσω δομημένων ελέγχων κινδύνου. Για τον Alexandr Nicolae Bodi, επομένως, στο επίκεντρο δεν βρίσκεται μόνο η επέκταση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αλλά και ο συνδυασμός ανάπτυξης, διαφάνειας και αποφάσεων που μπορούν να ελεγχθούν.
Γεώργιος
